Злоумышленники осуществляли регистрацию на подставных граждан и открывали расчетные счета в банках.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей Елены Прокофьевой и Сергея Кожинова. Они обвиняются в незаконной регистрации на подставных граждан компаний, через которые впоследствии были обналичены свыше 133 млн рублей, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, Кожинов и Прокофьева предлагали жителям Нижнего Тагила за вознаграждение выступить в роли номинальных директоров и учредителей юридических лиц. С апреля 2012 года по ноябрь 2016 года через подставных граждан злоумышленники осуществляли регистрацию фиктивных юридических лиц и открытие расчетных счетов в банках.
«Указанным образом было создано более 20 фиктивных юридических лиц, с помощью которых было обналичено свыше 133,3 млн рублей», — рассказывают в областной прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.
Прокофьева и Кожевников обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
Просмотров: 2790
Автор: Редакция JustMedia
