В Екатеринбурге закрылись три финансовые пирамиды. Полицию поступило уже 70 заявлений от вкладчиков

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области проводится проверка коммерческих предприятий «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест».

Как сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, в отношении этих фирм в органы внутренних дел поступило более 70 заявлений граждан, которые просят привлечь к уголовной ответственности руководителей данных компаний за мошеннические действия.

Установлено, что в 2014 году вкладчики вносили денежные средства в вышеназванные структуры с условием их возврата с высокими процентами. В настоящее время офисы компаний закрыты, выплаты приостановлены. ООО «РуссИнвест» осуществляет деятельность по выдаче микрозаймов в нескольких субъектах Российской Федерации. Компания привлекает денежные средства граждан под ставку 10-15 процентов в месяц. Договора заключаются от имени таких юридических лиц как ООО «РуссИнвестГрупп», «РуссИнвестКапитал» и «Каронд-Инвест». Эти предприятия зарегистрированы в Казани и Москве. В текущем году граждане заключили с фирмами договора займа, согласно которым вносились денежные средства сроком от 3 месяцев до одного года под 120-180 процентов годовых. Выплаты займов с учетом процентов производились ежемесячно в соответствии с графиками платежей при условии внесения денежных средств на год. При внесении средств на 3 месяца выплаты производились по окончанию срока договора. В качестве подтверждения внесения денежных средств выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам. Сотрудникам компаний вкладчики передавали свой индивидуальный номер налогоплательщика для уплаты налога на доходы физического лица. Сумма налога указывалась в договоре займа. Сотрудники компаний обещали самостоятельно уплачивать сумму налога за получаемый вкладчиками доход. При этом внесенные денежные средства страховались. Вклады менее 100000 рублей не страховались.